Informe de Diagnóstico Legal
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VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
1
¿La empresa tiene personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena?
Sí
No
2
Número total de personas trabajadoras en plantilla (incluyendo indefinidos, temporales y socios con contrato laboral):
Ninguna
Menos de 50
50 o más
3
¿La empresa mantiene contratos, conciertos, subvenciones o relación con Administraciones Públicas?
Sí
No
4
¿La actividad implica contacto habitual con menores de edad o servicios dirigidos a ellos?
Sí
No
5
¿La empresa trata datos personales de empleados, clientes, usuarios o proveedores?
Sí
No
6
¿Trata datos sensibles (salud, étnico, etc.), de menores o a gran escala habitualmente?
Sí
No
7
Registro de Jornada (RD 8/2019): ¿La empresa está sujeta a control de jornada laboral? (Todas menos autónomos, directivos excluidos o teletrabajo exento por convenio).
Sí
No
8
Desconexión Digital (ET art. 20 bis): ¿Los trabajadores usan medios telemáticos fuera de jornada o realizan contacto digital continuo?
Sí
No
9
Prevención Desperdicio Alimentario: ¿Actividades en cadena alimentaria (producción, transformación, distribución, HORECA)?
Sí
No
Indique los supuestos:
¿Microempresa (<10 trabajadores Y <=2M Euros facturación/balance)?
Sí (exenta)
Sí (obligada)
No (exenta)
No ¿Superficie >1.300 m² (suma bajo mismo CIF)?
10
¿Actividad entre sujetos obligados Ley 10/2010 blanqueo (financiero, inmobiliario, joyería, etc.)?
Sí (indique sector)
No
No lo sabe
Indique los supuestos:
Actividades mercantiles con riesgo de blanqueo
Comerciantes con cobros en efectivo (> límite)
Compraventa de vehículos/aeronaves/lujo
Joyeros y metales preciosos
Anticuarios y galerías de arte
Juego y apuestas
Casinos de juego
Plataformas de juego online
Casas de apuestas y operadores
Nuevas formas de activos y tecnologías
Servicios de cambio moneda virtual
Custodia de monederos electrónicos
Plataformas intercambio criptoactivos
Otros sujetos obligados específicos
Fundaciones y asociaciones relevantes
Intermediación financiera no incluida
Sector financiero y asegurador
Entidades de crédito
Establecimientos financieros de crédito
Entidades de pago y dinero electrónico
Empresas de servicios de inversión
Sociedades gestoras de inversión colectiva
Aseguradoras y corredores (vida/inversión)
Sector inmobiliario y construcción
Promotores inmobiliarios
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Intermediarios en compra/arrendamiento
Empresas de construcción relevantes
Servicios jurídicos, económicos y profesionales
Abogados y despachos profesionales
Asesores fiscales
Auditores de cuentas
Gestores administrativos
Notarios y registradores
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